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Abstract

Para Comprender la Importancia de la Prevención al Lavado de Dinero

Mtro. Antonio Alberto Vela Peón

RESUMEN: Este artículo pretende ser una introducción a este novedoso tema en nuestro país para quienes deseen comprender este fenómeno socioeconómico actual, abordándose de manera muy general diversos tópicos, sin que constituya un estudio completo sobre el mismo.

Palabras Clave: Lavado de dinero; prevención al lavado de dinero; formas de lavado de dinero; PLD; operación inusual, operación preocupante y operación relevante; dinero sucio y dinero reciclado; fraude fiscal; defraudación fiscal.

ABSTRACT: This article is an introduction to this new subject in our country for those who wish to understand the current socio-economic phenomenon, addressing very broadly diverse topics, without constituting a comprehensive study on it.

Keywords: Money laundering; Prevention of Money Laundering; Forms of Money Laundering; PLD; Unusual operation, disturbing operation and relevant operation; Dirty Money and recycling money; tax fraud.

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